修涞贵网贷生意经:涉嫌自融 合作伙伴被刑拘

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【摘要】随着这些P2P平台的底层资产状况逐渐揭开面纱,修涞贵在其中的参与程度也将会随之水落石出。

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来源: 科技金融在线   

2018年10月29日,中国裁判文书网公布了三起民间借贷纠纷判决书,修涞贵向夏东明讨要1615万借款本金和100万借款利息;修涞贵向夏东明讨要1100万借款本金和60万借款利息;修正药业集团向浙江新联控股讨要3000万借款本金和21万借款利息。

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三起诉讼中,新联控股、夏东明均未到庭参加诉讼,亦未提交书面答辩意见。法院均认定借款事实成立,判定夏东明和新联控股立即偿还三起借款的本金和利息。

修涞贵是修正集团董事长,夏东明是浙江新联控股老板。三起借款纠纷最早的发生在2015年,最晚的发生在今年8月份。

修涞贵与夏东明不仅仅是“黄世仁与杨白劳”的关系,事实上,夏东明与修涞贵还是生意上的合作伙伴。

修涞贵的P2P伙伴夏东明涉嫌非吸被刑拘

今年7月份,新闻中还出现修正集团8亿元入股新联集团的报道。报道称,修正集团副总裁吕竺苼将出任新联集团副总裁。

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在浙江新联控股的投资参股企业中,含有修正两字的多家企业囊括其中。浙江浙报修正健康科技有限优发娱乐在线(浙江新联控股持股5%)、修正健康管理股份有限优发娱乐在线(浙江新联控股持股5%)。

而浙江和舍堂饮品股份有限优发娱乐在线股东有两个,修涞贵的通化修正实业有限责任优发娱乐在线持股70%,夏东明的浙江新联控股股份有限优发娱乐在线持股30%。

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在安徽修正健康饮品有限优发娱乐在线高管人员名单中,夏东明也曾经是其中一员。

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今年5月,修涞贵联手夏东明与湖州市长兴县人民政府签署了修正健康产业项目合作协议,共同投资50亿修建健康产业园。

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而夏东明经营的浙江视科文化传播有限优发娱乐在线,还为修正药业提供了品牌宣传渠道。

在P2P战场上,修涞贵与夏东明也是携手前进的战友。多家P2P平台股东名单中,均闪现修涞贵和夏东明身影。而在这些P2P平台中,夏东明的浙江新联控股作为资产端担保方,也现身其中。

12月29日,P2P平台宜贷网发布清盘公告,公告内容显示,宜贷网供链贷的实际担保融资方浙江新联控股股份有限优发娱乐在线董事长夏某,因涉嫌其他网贷平台非法吸收公众存款被杭州滨江公安部门刑事拘留。

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或许这正是在上述三起诉讼中,新联控股、夏东明均未到庭参加诉讼的原因所在。

修涞贵的P2P布局

9月5日,上海公安机关通报成功抓获“永利宝”、“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人。

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这两个平台出事最早发生在今年7月份。

7月16日傍晚,永利宝APP弹窗推送称平台老板余刚、张玉丰失联,请投资者速速报警进行维权。

紧随其后,火理财APP发布公告宣布主动清盘。

上海公安局浦东分局对这两个平台隶属的上海永利宝网络信息科技有限优发娱乐在线(永利宝)、上海潇谦互联网金融信息服务有限优发娱乐在线(火理财)以非吸罪立案侦查。

火理财曾是永利宝全资子优发娱乐在线,2018年2月,永利宝将手中股权全部转让,火理财由上海潇谦互联网金融信息服务有限优发娱乐在线独立运行。不过两家平台其实仍然属同一个团队运营。

2018年5月,火理财引入新的大股东浙江名天汽车发展有限优发娱乐在线,持股51%。在8月1日之前,修涞贵就是名天汽车的股东之一。

火理财获得名天汽车投资的宣传报道中曾公开提及修正药业和新联控股。

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而火理财的兄弟优发娱乐在线永利宝在6月份获得浙江聚富智胜科技有限优发娱乐在线投资,聚富智胜成为永利宝持股51%的大股东,陈素英、杨一江、郑玲艳等均为聚富智胜的股东。陈素英为浙江新联控股二股东(持股20%),杨一江、郑玲艳均为新联控股董事。

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除了永利宝和火理财,修涞贵同时布局了钱保姆、钱庄网、宜湃网、微金石等4家P2P平台。

8月3日,钱保姆发布《钱保姆良性退出公告》,待还本息是5.08亿元。而在7月23日,钱保姆还宣布获得浙江五松资产管理有限优发娱乐在线3000万认缴金额。浙江五松资管与修涞贵也同样有着千丝万缕的联系。

9月4日,钱庄网发布良性退出清盘公告,借贷余额3.43亿元。钱庄网运营主体为杭州乾庄互联网金融服务有限优发娱乐在线,根据公开报道,2018年1月修涞贵旗下优发娱乐在线康融汇通有限优发娱乐在线战略投资入股钱庄网。

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8月31日,钱庄网清盘之前,修涞贵又从康融汇通的股东名单中退出。

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12月29日,上海易贷网金融信息服务有限优发娱乐在线发布《关于宜贷网良性退出的公告》。公告称,宜湃网事件持续发酵,宜贷股东会临时紧急磋商决议:宜湃网报警立案,宜贷网良性退出。

宜湃网此前也为宜贷网兄弟优发娱乐在线,同为上海易贷网金融信息有限优发娱乐在线持有。2018年2月12日,宜湃网发布公告称,修正集团董事长修涞贵携浙江天然股权投资基金管理有限优发娱乐在线战略投资一亿入股宜湃网。

浙江天然股权投资基金管理有限优发娱乐在线股东曾为修涞贵和寿金姬,各持有50%。

6月6日,原宜贷网股东全部退出宜湃网股东名单,宜湃网为浙江天然股权投资基金100%持有。

9月初,宜湃网项目出现逾期,修涞贵紧急甩锅,从浙江天然股权投资基金股东中抽身而出,股东由修涞贵和寿金姬各持有50%更换为邹鸣和苗田福分别持有50%。

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苗田福对外的头衔为广东修正资本股权投资基金管理有限优发娱乐在线总裁。

P2P资金流入自家企业 涉嫌自融

去年以来,P2P频频爆雷,人们谈之色变,很多优发娱乐在线躲之不及。修涞贵因何在P2P的暴雷声中杀入这个行业让人费解。而且钱保姆7月份入股,8月份就清盘了。钱庄网今年1月份入股,9月份就清盘。

修正药业1995年在吉林省通化市成立,从事中成药、化学制药、生物制药的科研生产营销和药品连锁经营。据修正药业官网资料,截至2016年底,修正药业旗下有127个子优发娱乐在线,员工10万余人,存量资产170亿元。2017年,修正药业集团以年营收636.01亿元的规模位居中国民营企业500强第57位,中国民营企业医药制造业第二。与扬子江药业集团、广州医药集团成为中国民营医药三巨头。

修涞贵为修正药业的第一大股东,也是优发娱乐在线的董事长兼总经理。修涞贵生于1955年7月,是吉林省通化市本地人,毕业于吉林大学法律系本科。2007年胡润百富榜中,修涞贵以55亿的资产成为吉林省首富;2009年胡润百富榜中,修涞贵排名98位。

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但是,就是这样一个民企巨头,却始终与资本市场无缘。

为上市,修涞贵已经空度13年。13年间,申请IPO、借壳重组上市等手段用尽,修正药业的上市路依旧茫茫。这样的遭遇对于一家知名民营企业而言,可以说是非常罕见了。

上市不成,但是修正集团扩张的步伐并未停止。2007年,利润10亿的修正药业,竟投资30多亿在各处建厂。后来全国各地建健康产业园等项目。2010年起,修正药业计划进军保健酒领域,至今,保健酒仍未有起色。

2016年,修正称要在全国开3000家健康超市,不过现在街头很少甚至几乎没有人知道有修正超市。

而前面提到的浙江名天汽车发展有限优发娱乐在线,就是修涞贵将目光再次瞄准新能源汽车领域而做出的战略布局。新能源汽车更是烧钱的项目。

在如此大业务扩张之下,必定需要相当的资金支撑。媒体纷纷质疑修涞贵入主P2P平台的目的,认为不排除修正药业是借P2P平台做自融,以弥补集团规划的资金缺口,减缓其资金压力。不过在回应媒体采访时,修正集团反复表示“我们没有问题”。

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但是宜贷网和宜湃网最近接连发布的公告显示,事情并没有那么简单。

12月25日,宜湃网发布《关于压实金交所审核责任配合平台及投资人向发行方融资人追责的公告》,对向发行方融资人追责的情况进行说明。宜湃网资产端主要来自各地金交所,包括吉林东北亚创新金融资产交易中心有限优发娱乐在线(东金中心)、青岛联合信用资产交易中心有限优发娱乐在线(信产中心)、贵州场外机构间市场有限优发娱乐在线(贵州场外)。

合作模式为发行方在金交所申请挂牌资产,宜湃网作为平台,销售金交所这些挂牌资产给投资人。

宜湃网企优计划募集资金流实际流向的融资企业为:浙江乾昌窖藏酒业有限优发娱乐在线、安徽天众电子科技有限优发娱乐在线,安徽天众饮品有限优发娱乐在线。担保方为浙江新联控股股份有限优发娱乐在线。

宜湃网公布了一份向浙江乾昌窖藏酒业有限优发娱乐在线转载凭证。

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金交所转款到融资企业凭证举例(企优计划181号)

浙江乾昌窖藏酒业有限优发娱乐在线的大股东为浙江康融汇通控股有限优发娱乐在线。浙江康融汇通股东中同样出现了浙江名天股权投资基金管理有限优发娱乐在线身影,天眼查信息显示,修涞贵也是出资方之一。

安徽天众饮品有限优发娱乐在线为安徽天众电子科技有限优发娱乐在线的全资子优发娱乐在线,而安徽天众电子科技有限优发娱乐在线为浙江新联控股的全资子优发娱乐在线。也就是说,修涞贵“老朋友”夏东明也是宜湃网企优计划产品融资方之一。而浙江新联控股是担保方。

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在宜湃网9月13日公布的《关于平台待偿(逾期和未到期)“企优计划”信息明细的公示》中,列出的处于待偿状态(逾期和未到期)的企优计划”产品信息明细也显示,浙江乾昌窖藏酒业有限优发娱乐在线、安徽天众电子科技有限优发娱乐在线,安徽天众饮品有限优发娱乐在线三家通过宜湃网融资总额为48589万元。11月30日,宜湃网公布的信息显示,尚未兑付的企优总笔数为145笔,本金总额为48368万元,与上述三家优发娱乐在线借款数据基本一致。

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11月30日,宜湃网发布公告,督促新老股东和实控人积极履行职责,维持平台正常运营。表示如果缺乏运营资金导致通道被动关闭,平台新老股东将承担一切法律责任。

修涞贵与夏东明入主这些P2P平台,显然非单纯对优发娱乐在线经营不闻不问的财务投资人。部分平台不单单事实上形成控股,而且投资人资金流入自家控制企业,具有典型自融嫌疑。

而且根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,规定企业通过单个P2P平台借款最高限额为100万,最多不超过5个平台进行借款。修涞贵与夏东明所控制企业融资金额显然远超这个额度。

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宜湃网曾经的兄弟优发娱乐在线宜贷网公告显示,由于涉嫌非法吸收公众存款,新联控股董事长夏东明已经被杭州滨江公安部门刑事拘留。

随着这些P2P平台的底层资产状况逐渐揭开面纱,修涞贵在其中的参与程度也将会随之水落石出。

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12月29日,宜贷网自己发布良性退出公告的同时,宜贷网股东会临时紧急磋商决议:宜湃网报警立案。

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