聚富蛙等5家平台21人被采取强制措施 冻结资金3550万元

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【摘要】非法吸收公众存款和集资诈骗等都属于非法集资行为。

  优发娱乐官方网站  ·  2018-12-19 10:46
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优发娱乐官方网站消息 12月17日,杭州市公安局西湖区分局官方微信公众号发布了5则警情通报,分别通报了钱内助、佑米金融、京圆柚、利得行等4家涉嫌非法吸收公众存款案和聚富蛙涉嫌集资诈骗案的最新进展。以上5家平台共计21人被采取强制措施,共计冻结资金3550万元,查封杭州、上海、 湖州、金华等多地的房产数十套、土地多宗。

上述5家平台出现了两种集资诈骗行为,在此,优发娱乐官方网站跟大家普及一下非法吸存与集资诈骗的区别。

非法吸存定义是,未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。

目前被立案侦查的平台中,绝大部分都是以这个名义立案的。非法吸收公众存款包括两种情况:一是没有吸收公众存款资质的个人或法人吸收公众存款,二是具有吸收公众存款资质的法人采用违法的方法吸收公众存款。

目前暴雷的P2P平台,以非法吸收公众存款罪立案的,都是第一种情况。P2P平台的身份是信息中介,撮合借款人和投资人的平台,如果平台合规运营的话,资金并未进入到平台的账户中,而是进入到银行存管账户或是借款人账户。所以,真正的P2P平台从投资人那募集资金的行为,不属于非法吸存,而是撮合借贷行为。

集资诈骗定义:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。具体表现为:(1)卷款跑路;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其它欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

最近立案的平台中,很少以集资诈骗罪立案的,目前可知的只有投之家和上面的聚富蛙。

附警方通报:

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